| Каталог документов NormaCS
Письмо 12-1-5/642 О копиях документов, необходимых для идентификации личности
Письмо 12-1-5/642 О копиях документов, необходимых для идентификации личностиСтатус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 21.03.2006 Обозначение: Письмо 12-1-5/642 Наименование: О копиях документов, необходимых для идентификации личности Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Положение 262-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|