| Каталог документов NormaCS
Письмо 12-4-2/2098 Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя
Письмо 12-4-2/2098 Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителяСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 30.04.2021 Обозначение: Письмо 12-4-2/2098 Наименование: Об идентификации представителя юрлица при открытии юрлицу банковского счета (вклада) без личного участия представителя Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|