Каталог документов NormaCS
Инструкция 153-И Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
| Инструкция 153-И входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2014 → 2014-05 |
Инструкция 153-И Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
Статус: Не действует - ЗамененТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 30.05.2014
Обозначение: Инструкция 153-И
Наименование: Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2014, регистрационный № 32813.
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
Документ заменен на:
Показать легенду
Инструкция 204-И - Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)Документ ссылается на:
Показать легенду
Инструкция 204-И - Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)
Инструкция 28-И - Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
ОК 011-93 - Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) Указание 2009-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" Указание 2342-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" Указание 2868-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" Указание 5723-У - О внесении изменения в пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 17-ФЗ - О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" Федеральный закон 395-1 - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) Федеральный закон 86-ФЗ - О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)На документ ссылаются:
Показать легенду
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 год) Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год) Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)
О возможности принятия кредитными организациями от клиентов в качестве документа, позволяющего идентифицировать руководителя клиента и его полномочия, решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, не подтвержденного в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Инструкция 138-И - О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением Инструкция 147-И - О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Инструкция 151-И - О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Инструкция 176-И - О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя Инструкция 184-И - О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры Инструкция 204-И - Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) Инструкция 28-И - Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) Информационное письмо ИН-03-31/18 - О представлении в кредитную организацию типового устава в целях открытия банковского счета Информационное письмо ИН-06-14/19 - Об особенностях применения Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И Информация - Описание форматов сообщений, используемых при электронном обмене между банками (филиалами банков), подразделениями Банка России и налоговыми органами (описание форматов "налог") (версия 3.00) Информация - Разъяснение по вопросу определения балансового счета для открытия банковского счета организации в зависимости от ее формы собственности Информация - Рекомендации для кредитных организаций при направлении письменного обращения о намерении заключить генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо Методические рекомендации - По вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 год) Методические рекомендации 0012/13 - Методические рекомендации по порядку заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов, федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой судебных приставов Методические рекомендации 0012/4 - Методические рекомендации по порядку заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов, федеральными государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе судебных приставов, и работниками, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой судебных приставов Письмо 03-02-07/2/8206 - О возможности обращения взыскания на денежные средства на залоговых счетах в банке и приостановления операций по таким счетам Письмо 03-31-2/28 - О возможности принятия кредитными организациями от клиентов в качестве документа, позволяющего идентифицировать руководителя клиента и его полномочия, решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, не подтвержденного в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Письмо 10-9/10/В-36 - О направлении документов, необходимых для представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками подведомственных организаций Письмо 12-1-10/1988 - Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России Письмо 12-1-4/1524 - О применении отдельных норм Федерального закона N 275-ФЗ Письмо 12-1-4/1536 - О применении отдельных норм Федерального закона N 275-ФЗ Письмо 12-1-4/1838 - Об отдельных вопросах, связанных с применением Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" Письмо 18-0/10/П-762 - О Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки Письмо 18-2/10/В-11200 - Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год) Письмо 18-2/10/В-12837 - Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) Письмо 24-06-08/79659 - Об осуществлении закупок в электронной форме Письмо 26526-ОС/02 - О разъяснении отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации Письмо 41-2-2-5/1657 - По протоколу круглого стола по теме "Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов - новый рынок и новые возможности" (письмо АРБ от 14.05.2014 N А-02/1Р-313) Письмо БС-3-11/6210@ - Об использовании банковских счетов Письмо БС-4-11/7522@ - О перечислении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях РФ, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции Письмо ГД-4-8/16112 - О перенумерации счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во исполнение требований нормативного акта Банка России Письмо НД-4-14/15223 - О формировании электронного сообщения Письмо ПГ/56783-6-1 - Об увольнении материально ответственного лица во время отпуска Положение 342-П - Об обязательных резервах кредитных организаций Положение 427-П - О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России Положение 507-П - Об обязательных резервах кредитных организаций Положение 570-П - О порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде Положение 597-П - О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в урегулировании обязательств банка Положение 648-П - О временной администрации страховой организации Положение 675-П - О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Положение 676-П - О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Положение 752-П - О временной администрации страховой организации, функции которой возлагаются на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации Приказ 16 - Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления Приказ 97 - Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов Приказ ММВ-7-2/679@ - Об утверждении форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов Разъяснение 2-ОР - О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" Указание 1853-У - Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией) Указание 2009-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" Указание 2060-У - О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц Указание 2342-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" Указание 2664-У - О банковском обслуживании физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России Указание 2868-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" Указание 3539-У - О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц" Указание 3654-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" Указание 3671-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" Указание 3699-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" Указание 3715-У - О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" Указание 3719-У - Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами Указание 3742-У - О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июля 2011 года N 2664-У "О банковском обслуживании физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России" Указание 3967-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2014 года N 427-П "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими организациями по поручению Банка России" Указание 4206-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года N 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" Указание 4271-У - О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц" Указание 4409-У - О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июля 2007 года N 1853-У "Об особенностях осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)" Указание 5071-У - О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями Указание 5440-У - О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения Указание 5723-У - О внесении изменения в пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" Указание 5798-У - О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения Указание 6003-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 25 февраля 2019 года N 676-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций"