| Каталог документов NormaCS
Письмо 1 О предоставлении сведений об операциях с имуществом
Письмо 1 О предоставлении сведений об операциях с имуществомСтатус: Не действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 08.08.2008 Обозначение: Письмо 1 Наименование: О предоставлении сведений об операциях с имуществом Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Информационное письмо 30 - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями Кодекс 146-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Кодекс 195-ФЗ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) Постановление 245 - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 122-ФЗ - О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Федеральный закон 138-ФЗ - О лотереях
На документ ссылаются:
Показать легенду Информационное письмо 30 - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
|