| | Каталог документов NormaCS
Письмо 019-12/1796 О повышении внимания к отдельным операциям клиентов
 Письмо 019-12/1796 О повышении внимания к отдельным операциям клиентов
Статус: Информационный документ
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 16.03.2022
Обозначение: Письмо 019-12/1796
Наименование: О повышении внимания к отдельным операциям клиентов
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
Документ ссылается на:
Показать легенду  Указ 79 - О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций
Указ 81 - О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации
Указ 95 - О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
На документ ссылаются:
Показать легенду  Письмо ИН-019-12/70 - Информационное письмо о реализации положений Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
|