| Каталог документов NormaCS
Письмо 12-4-2/1296 О рассмотрении письма от 02.02.2021 N 02-05/87
Письмо 12-4-2/1296 О рассмотрении письма от 02.02.2021 N 02-05/87Статус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 23.03.2021 Обозначение: Письмо 12-4-2/1296 Наименование: О рассмотрении письма от 02.02.2021 N 02-05/87 Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109) Положение 375-П - О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 536-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
На документ ссылаются:
Показать легенду
|