| | Каталог документов NormaCS
Приказ 171 Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме
 Приказ 171 Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме
Статус: Действует
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 16.07.2020
Обозначение: Приказ 171
Наименование: Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме
Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2020, регистрационный № 60525.
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
Документ ссылается на:
Показать легенду  ГОСТ Р 34.10-2012 - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи
 ГОСТ Р 34.11-2012 - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования
 Постановление 209 - Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям
Приказ 215-ст - Об утверждении национального стандарта
Приказ 216-ст - Об утверждении национального стандарта
 Приказ 349 - Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме
Указ 808 - Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи
На документ ссылаются:
Показать легенду Положение 600-П - О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов
Приказ 156 - Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов
Приказ 349 - Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме
Указание 5768-У - О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"
|