Каталог документов NormaCS
Приказ 213 О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366
| Приказ 213 входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России → 2020 → 2020-09 |
Приказ 213 О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366
Статус: Не действует - Утратил силуТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 09.09.2020
Обозначение: Приказ 213
Наименование: О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366
Комментарий: Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.10.2020, регистрационный № 60422.
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы...
